Arnaques en ligne : saisie historique de 15 milliards de dollars en bitcoins
Esclavagisme 2.0
Les autorités états-uniennes et britanniques ont saisi 127 271 bitcoins, ainsi qu'un immeuble de bureaux dans la City, un manoir et 17 appartements à Londres. Ces avoirs appartiennent à un milliardaire cambodgien de 37 ans d'origine chinoise qui, proche du parti au pouvoir, aurait en réalité fait fortune grâce à des escroqueries sentimentales liées à des investissements dans des cryptomonnaies, reposant sur la traite d'esclaves et connues sous le nom de « pig butchering » (« arnaque à l'abattage du cochon » en français).
Le ministère états-unien de la Justice vient d'annoncer « la plus grande action en confiscation jamais engagée », correspondant à « environ 127 271 bitcoins » actuellement sous la garde des États-Unis, d'une valeur actuelle de 15 milliards de dollars. La saisie a été effectuée dans le cadre de la mise en accusation d'un richissime Cambodgien d'origine chinoise de 37 ans, actuellement en fuite.
Chen Zhi, fondateur et président du Prince Holding Group, un conglomérat international, est accusé de complot en vue de commettre des fraudes électroniques et de blanchiment d'argent, dans le cadre de ce qui relèverait de « l'une des plus grandes opérations de fraude à l'investissement de l'histoire », d'après Joseph Nocella Jr., procureur fédéral du district de New York.
Les sommes confisquées auraient été extorquées par des centaines de « victimes de traite » détenues « contre leur gré » dans des complexes abritant de vastes dortoirs entourés de hauts murs et de barbelés, qualifiés de « camps de travaux forcés ».
D'après le Trésor états-unien, ces complexes « reposant sur la traite d'êtres humains et l'esclavage moderne » visaient à industrialiser le fait de les forcer à effectuer, « souvent sous la menace de violences », des escroqueries liées à des investissements dans des cryptomonnaies, connues sous le nom de « pig butchering » (« arnaque à l'abattage du cochon » en français).
L'une des plus grandes organisations criminelles transnationales d'Asie
« En tant que président, la vision et le leadership de Chen Zhi ont transformé Prince Group en un groupe commercial de premier plan au Cambodge qui adhère aux normes internationales, investit dans l'avenir du royaume et s'engage à adopter des pratiques commerciales durables guidées par les principes ESG », explique le site du groupe Prince.
Commentaires (15)
Le 17/10/2025 à 12h28
Ce monde est tellement énigmatique...
Le 17/10/2025 à 13h42
Le 17/10/2025 à 14h15
Le 17/10/2025 à 15h48
40 ans alors que Madoff qui n'a certainement tué personne (mais a arnaqué beaucoup plus d'américains, certes), lui a eu 150 ans de prison. Quand je parle de cohérence, c'est de ça dont je parle.
La condamnation est aussi un message envoyé à toute la société même si dans les faits l'étendu de ce message n'a pas l'effet espéré. Et puis là, on en parle pas de vendre de la drogue, ni de tromper sa femme.
Modifié le 18/10/2025 à 15h33
Invoquer la cohérence d'une décision de justice en appelant à une décision à laquelle on serait personnellement opposé manquerait de cohérence à un autre endroit. Afin de la résoudre, le plus probable derrière le faux-semblant de l'appel à la cohérence serait un soutien personnel à une telle décision.
Soit c'était une belle tentative d'enfumage, soit c'est une incohérence personnelle.
Je rejoins Patch sur le fait que buter des gens ne résout en rien un crime commis. J'ajouterais que cela n'apporte rien à personne, et pire, s'assure même que rien ne pourra jamais plus être espéré…
De manière plus générale, la répression est régulièrement démontrée comme étant contre-productive face aux autres options, à commencer par la prévention… ce qui n'empêche les chantres de "l'ordre" d'augmenter les doses, avec pour effet paradoxal de créer du désordre. Et ça, ils ne sont pas prêts à l'entendre.
Le 19/10/2025 à 14h35
J'imagine que si la peine la plus forte avait été la réclusion à perpétuité, c'est cela qu'il aurait appelé.
J'avoue pour ma part que prendre 40 ans pour autant de crimes, ça me semble un peu léger.
Je suis d'accord qu'il ne faut pas non plus encenser la répression, qui ne fonctionne pas vraiment bien, mais quand ni l'éducation, ni la prévention, ni la pression sociale n'ont fonctionnées, la répression reste la seule issue possible (que ce soit pour "parler" aux quelques uns qui souhaiteraient faire de même que les criminels, ou pour protéger la société).
Il y a aussi à voir que la répression permet aussi de dissuader de faire des actions que la morale seule ne permet pas de prévenir (exemple : voler 1e à un multimilliardaire).
Le 20/10/2025 à 10h07
Ici, il n'est plus question de résoudre un crime car cette affaire ne peut être résolue au USA mais seulement dans le pays d'origine, ce qu'il ne permettra pas bien sûr. C'est surtout protéger le "monde" en enlevant une menace avérée et inarrêtable.
Il y a des choses qu'on peut prévenir mais ce genre de crime, je ne pense pas.
Le 19/10/2025 à 14h27
Le 17/10/2025 à 12h39
Le 17/10/2025 à 13h27
The U.S. Attorney’s Office for the Eastern District of New York and the Justice Department’s National Security Division also filed today a civil forfeiture complaint against approximately 127,271 Bitcoin, currently worth approximately $15 billion, that are proceeds and instrumentalities of the defendant’s fraud and money laundering schemes, and were previously stored in unhosted cryptocurrency wallets whose private keys the defendant had in his possession. Those funds (the Defendant Cryptocurrency) are presently in the custody of the U.S. government.
Le 17/10/2025 à 14h23
Le 17/10/2025 à 14h30
Le 17/10/2025 à 15h03
Pour rire : ils vont vendre les 127k bitcoins d'un coup ? Y a moyen de mettre un coup de chaud sur la valeur du bitcoin avec autant en même temps ^^
Le 19/10/2025 à 23h06
Pas clair sur ce qui est vraiment contrôlé, cela dit.
Le 17/10/2025 à 16h19
Et bien sur ne pas oublier la Birmanie (Myamar).
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