Le Tether serait devenu une machine à blanchir l’argent des cartels mexicains
Le 27 novembre à 10h57
2 min
IA et algorithmes
IA
Le Tether (USDT), un crypto-actif adossé au dollar (stablecoin), est utilisé comme moyen rapide de déplacer de larges sommes à travers les frontières.
Une entité de blanchiment d’argent s’en est notamment servie pour déplacer des dizaines de millions de dollars, s’aidant par ailleurs d’un réseau de sociétés écrans et de larges dépôts d’espèces, d’après des documents légaux consultés par 404 media et Court Watch.
404 relève l’existence d’au moins une autre organisation de blanchiment opérant pour des cartels mexicains, dont le cartel de Sinaloa.
Le Tether serait même vendu moins cher sur le territoire mexicain, dans la mesure où son usage pour blanchiment y est de notoriété publique.
Les transactions par crypto-actifs liées à la vente de drogues ne sont pas spécifiques aux Amériques : en octobre, les autorités états-uniennes ont arrêté des employés d’une entreprise de fabrication de produits chimiques installée en Chine au motif qu’ils auraient fabriqué et distribué du fentanyl.
D’après le communiqué de la Drug Enforcement Administration, une partie d’entre eux utilisaient des portefeuilles de Bitcoin pour faciliter les paiements.
Le 27 novembre à 10h57
Commentaires (17)
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Abonnez-vousLe 27/11/2024 à 12h33
Les cryptomonnaies (en fait les transctions) sont enregistrer via une block chaine. Est-ce qu'un juge pourrait obliger (si l'identifiant est connu) un administreateur (?) que ladite blockchaine à supprimer toute les trasactions liées et iansi faire disparaite les fonds associés.
Si les transctions originales ont été faite en USD, ça ferrai disparaitre les fonds de narco traficants et d'un autre coté luttre contre l'inflations (US) l'argent disparaissant litéralement.
Scénario trop fantasque ou pas trop tant que ça ?
Le 27/11/2024 à 12h38
Le 27/11/2024 à 21h38
Le 27/11/2024 à 13h49
Qui plus est, si cela était possible, cela voudrait également dire que la blockchain n'est absolument pas fiable car perdrait son caractère inaltérable.
Le 27/11/2024 à 14h22
Le 27/11/2024 à 14h30
Le 28/11/2024 à 03h20
Modifié le 27/11/2024 à 14h49
→ Ceci a déjà eu lieu en 2016 sur Ethereum suite à un hack et c'est ce qui a donné naissance à Ethereum Classic en plus d'Ethereum, une partie de la communauté n'approuvant pas cette décision : https://www.gemini.com/cryptopedia/the-dao-hack-makerdao
En revanche, les tokens présents sur telle ou telle blockchain peuvent être centralisés et inclure des fonctionnalités de contrôle. C'est le cas de l'USDT, qui est contrôlé par Tether. C'est aussi le cas de l'USDC de Circle. Ce sont des stablecoin centralisées, gérées par une unique entité qui en a le contrôle. C'est aussi le cas de plein d'autres tokens, tels que le cbBTC (un BTC "wrapped" (similaire au wBTC), représentant le BTC, mais dispo sur d'autres blockchains que celle de Bitcoin), qui est géré par Coinbase.
L'USDT et l'USDC intègrent par exemple une fonctionnalité de blacklist, permettant à Tether et à Circle (sur demande d'un gouvernement par exemple), de blacklister une adresse (adresse Ethereum par exemple). Cette adresse ne peut alors plus rien faire de ses USDT ou USDC. La censure ne provient donc pas de la blockchain en elle-même, mais du smart contract gérant le token.
Un peu de lecture sur le sujet si besoin :
→ https://medium.com/chainargos/what-happens-when-tether-freezes-your-tether-5a8ece2bd508
→ https://cryptobriefing.com/tether-can-freeze-destroy-your-usdt/
→ https://ethereum.stackexchange.com/questions/92855/whether-usdt-or-usdc-freeze-people-accounts-often
De la même manière, pour le cbBTC, Coinbase peut blacklister telle ou telle adresse.
Comme les blockchains sont publiques, on peut d'ailleurs facilement voir quelles adresses ont été blacklistées. A ce jour, rien que sur Ethereum, il y a 1950 adresses blacklistées pour l'USDT et 257 adresses blacklistées pour l'USDC :
→ https://dune.com/queries/5866/11619
→ https://dune.com/queries/5859/11611
Certaines adresses ont même plus de 1 M$ d'USDT bloqués : https://www.okx.com/web3/explorer/eth/address/0xbdaf3e422d2cfa10f34c59f7151dd31499a426b5/assets
Il existe des stablecoins décentralisées comme alternative à l'USDT et à l'USDC, la plus connue étant DAI (3ème marketcap derrière l'USDC et l'USDT) : https://defillama.com/stablecoins
Le 28/11/2024 à 03h22
Le 29/11/2024 à 23h35
Pour les ceusses qui veulent vraiment se prendre la flat dans la frimousse
Le 02/12/2024 à 10h47
Le smart-contract des $USDT contient une fonction qui permet à Tether de geler les avoirs s'ils sont visés par une enquête judiciaire. De la même manière qu'il est possible de "freeze" un compte bancaire classique.
Modifié le 27/11/2024 à 12h44
Par contre le fait qu'il soit "vendu moins cher au mexique" ... heuu.... déjà c'est une crypto et secondo un stable. On achète pas les dollars moins cher aux USA m'voyez... :-/
Le 27/11/2024 à 13h11
Je peux aussi me trompé.
Le 27/11/2024 à 14h33
Modifié le 28/11/2024 à 03h40
débarrasserséparer...Dans Breaking Bad, la femme de Walter White devant les fûts qui débordaient à ras de bord de billets :
-« US$ 40 millions ? J’arriverai jamais à faire croire à l’administration fiscale que le business de notre seul et unique Lavomatic arrive à générer U$40 millions / an de chiffre d’affaire »
Il est parti ensuite en enterrer une bonne partie dans le désert, de nuit... Il avait dû piquer l'idée des cartouches de jeu ATARI d'E.T de 1983...
Le 27/11/2024 à 13h36
La première chose qui s'est passé avec toutes ces monnaies, c'est bien de créer des sas permettant d'échapper à certaines "imperméabilités" légales. Très pratique aussi pour passer du grisbi d'un pays... hmmm état à l'autre.
Tant qu'on aura des problèmes d'argent, on aura sous une forme ou une autre une échappatoire qui émerge.
Le 27/11/2024 à 14h40