Chainalysis évoque une « énorme augmentation » des fonds issus de la cyberdélinquance en 2021 : « à la fin de l'année, les criminels détenaient 11 milliards de dollars de fonds provenant de sources illicites connues, contre seulement 3 milliards de dollars à la fin de 2020 ».
93 % – soit 9,8 milliards de dollars – émaneraient de vols, 448 millions proviendraient du darknet, 192 millions d'escroqueries, 66 de fraudes, et 30 des rançongiciels.
Le spécialiste de la forensique blockchain estime que les 4 068 plus gros poissons, à savoir les criminels détenant des portefeuilles d'au moins 1 million de dollars ou plus en cryptomonnaies, possèderaient à eux seuls l'équivalent de plus de 25 milliards de dollars.
La flambée des cours des cryptomonnaies a beaucoup joué dans leurs fortunes : Chainalysis estime en effet que la part des sommes perçues de façon illicite est comprise entre 10 et 25 % pour un tiers d'entre-eux, entre 25 et 90 % pour un second tiers, et supérieure à 90 % pour le dernier tiers.
Ces millionnaires représenteraient 3,7 % de la totalité des détenteurs de portefeuilles de plus d'un million de dollars.
Commentaires (10)
#1
Et du coup, combien des millionnaires “classique” le seraient en partie grâce à des revenus illicites ?
Ça serait intéressant à savoir ça, histoire de comparer…
#1.1
mais tellement
#2
L’info est probablement plus difficile à obtenir, contrairement au bitcoin, la monnaie classique est anonyme
#2.1
Si cela voyait le jour, on courrait à la révolution direct. Rien qu’à voir le boucan (relatif) qu’on fait les Panama papers, les Lux papers… Et en ce moment Le Monde en rajoute une couche avec la Suisse
#3
Il faut cependant bien lire, ici, en s’intéressant au plus gros compte, le rapport pointe avant tout du doigt l’utilisation des crypto comme un outil pour manipuler de l’argent issu d’activité illicite au vu et au su de tous en toute impunité.
#4
Pendant ce temps, à vera cruz…
Crypto Ruined My Life: The Mental Health Crisis Hitting Bitcoin Investors
#5
Intéressant cet article, mais c’est très très loin d’être nouveau, tous les types d’investissements risqués sont concernés, surtout chez les petits investisseurs qui n’ont ni l’expérience ni le capital pour amortir la chute. On croit toujours être préparé à perdre, mais quand on y est on voit qu’on ne l’était pas.
#6
Comment ? Les crypto-monnaies pourraient servir à blanchir de l’argent ? Noooon (façon star wars)
#7
3,7 % des millionnaires en cryptomonnaies le seraient en partie grâce à des revenus illicites
Et donc 96,3 % des millionnaires en cryptomonnaies le seraient grâce a des revenus licites …..
(J’imagine via la “simple” spéculation).
Oulala quelle nouvelle !
Comme le dit JashuGatts je me demande combien de millionnaires en argent réels le sont grâce a des actions illégales, ou à la limite de la légalité… (et je parle même pas de morale, parce que là…)
#7.1
Oui, elle pue cette brève.
Depuis quand on se focalise sur une très faible minorité (3,7 %) ?
Et puis il faudrait savoir : ce sont des délinquants ou des criminels ?
En fin de compte, c’est une suite de nombres sans intérêt cette brève !