Binance : un juge d’instruction enquête pour « blanchiment aggravé », entre autres
Le 29 janvier à 10h50
2 min
Droit
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La France avait déjà ouvert une enquête préliminaire en 2022 contre la plateforme d’échange de cryptomonnaies. Comme le rapporte Le Monde, les autorités judiciaires passent la seconde et confient le dossier à un juge d’instruction du pôle criminalité financière et cybercriminalité.
Cette information judiciaire porte sur « les infractions de blanchiment aggravé, blanchiment de fraude fiscale, blanchiment en lien avec un trafic de produit stupéfiant et exercice illégal de la profession de prestataire de service sur actifs numériques (PSAN), pour des faits commis en France mais aussi de manière indivisible dans tous les pays de l’Union européenne », indique le parquet dans un communiqué repris par nos confrères.
Il y a deux griefs principaux : démarchage publicitaire hors du cadre légal (notamment sur les réseaux sociaux et via des influenceurs) et des manquements généralisés aux obligations de lutte contre le blanchiment. Ces faits se seraient déroulés sur plusieurs années.

« Les investigations vont désormais se poursuivre […] et auront notamment pour objet de préciser l’ampleur des faits, le rôle des dirigeants de Binance et le degré de participation des différentes sociétés de la plateforme », explique à l’AFP la procureure de Paris Laure Beccuau.
Un porte-parole de la plateforme « nie totalement les allégations et combattra vigoureusement toutes les accusations portées contre » l’entreprise, rapporte Reuters.
Nos confrères rappellent aussi que le fondateur et ancien CEO de Binance, Changpeng Zhao, « a été condamné l’année dernière à quatre mois de prison, après avoir plaidé coupable d’avoir enfreint les lois américaines contre le blanchiment d’argent. Binance a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars ».
Le 29 janvier à 10h50
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