Le document a été produit le 31 décembre par la Money Laundering and Terror Financing Prohibition Authority, qui vise à surveiller les pratiques de blanchiment d’argent et tout ce qui touche au financement du terrorisme.
Il contient une série de « drapeaux rouges » devant servir de marqueurs aptes à attirer l’attention, à destination du secteur privé. Celui-ci, quand les signes deviennent tangibles, peut alors avertir les autorités concernées.
Le guide est dénoncé sur le site officiel Bitcoin.com comme contenant bien trop de ces drapeaux rouges. On y trouve des éléments attendus comme les auteurs de ransomwares ou les pyramides de Ponzi.
D’autres sont plus surprenants. Utiliser Tor Browser ou un VPN par exemple est un drapeau rouge. Même chose pour les amateurs de réseaux P2P.
Mais Bitcoin pointe surtout du doigt la stigmatisation des utilisateurs de cryptomonnaies à travers une série de situations : achats via une grande quantité de liquide, gros achats entre particuliers, activité « complexe » de conversation ou transfert sans explication acceptable, changements fréquents d’adresse ou numéro de téléphone, situation atypique (le simple fait d’être une « personne âgée »), refus de présentation de certains documents, indifférence aux conditions d’utilisation, etc.
Chaque élément, pris isolément, est compréhensible dans le cadre d’une surveillance des usages douteux. Pour Bitcoin, c’est cependant leur nombre qui pose problème : un « chalutage » sur la base de dizaines de critères qui, s’ils ne concernent pas l’utilisateur moyen, imposent un cadre jugé étouffant.
Commentaires (5)
#1
Mais mdr. Je me considère comme un utilisateur moyen mais je coche les cases suivantes (et je suis pas le seul ici) :
Je ne coche pas les cases suivantes mais je visualise des cas concrets où, du coup, je cherche le problème :
(tu te lances dans la crypto d’un coup, c’est potentiellement le cas nominal)
(bah c’est une monnaie, on peut imaginer de faire de la vente ou de l’achat en crypto quoi. Comme du troc)
(alors là faut m’aider à comprendre, j’ai peur d’avoir compris. Ils étudient les conversations ?)
(Dans une procédure d’anonymat complet sur le net, générer une identité est une bonne pratique, ainsi que la renouveler. Donc rien n’indique que c’est pour autant un terroriste derrière)
Il reste ces cas, flous pour certains, issus d’enquêtes pour d’autres :
Ce papelard semble à charge contre les outils d’anonymat du net purs et durs. Sympa quand on sait qu’il a été commandé par des personnes qui arrivent à faire disparaitre de l’argent par magie
#2
+12 j’aurai pas mieux dis
#3
Je crois que je suis un terroriste. Ou du moins, la pire racaille de l’Internet.
#4
#5
D’un autre côté, ça vient d’Israel, donc bon… OSEF de ce qu’ils racontent.
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